之所以被稱為“土耳其貿(mào)易騙局”，是因?yàn)橥炼浜ｊP(guān)有個(gè)“奇葩規(guī)定”--在船只到達(dá)土耳其港口前，貨代即需要將貨物登記在收貨人名下，將來如有任何變更，均需獲得原收貨人的書面同意。
這樣的規(guī)定所產(chǎn)生的直接結(jié)果，就是所有權(quán)在貨物實(shí)際交付前已經(jīng)轉(zhuǎn)移至收貨人，而不論收貨人是否完成了其在貿(mào)易合同中的各項(xiàng)義務(wù)。
貨物到港后進(jìn)口商應(yīng)在45天內(nèi)完成提貨手續(xù)，否則貨物將被罰沒(confiscate)并進(jìn)行拍賣。不過45天屆滿后，收貨人(買方)有兩次申請(qǐng)延期的機(jī)會(huì)，每次30天，且不需要提交延期理由。此后，收貨人還有一個(gè)申請(qǐng)延期30天提貨的機(jī)會(huì)，但需向海關(guān)解釋延期原因。因此，在收貨人的配合下，貨物在到港后135天內(nèi)通常不會(huì)進(jìn)入拍賣程序，不過在此期間產(chǎn)生的滯港、倉(cāng)儲(chǔ)等費(fèi)用難以避免。對(duì)于長(zhǎng)期滯留港口或者無人提取的貨物，海關(guān)將作無貨主處理，有權(quán)拍賣此貨物，此時(shí)原進(jìn)口商為第一購(gòu)買人。有些土耳其外商就利用了這一海關(guān)規(guī)定，以種種理由不提貨，等到海關(guān)拍賣時(shí)，再作為法定第一購(gòu)買人以極低的價(jià)格買進(jìn)。土耳其的這一規(guī)定已經(jīng)引起了大量的貿(mào)易糾紛，使中國(guó)出口商的利益蒙受損失。
而且，土耳其小公司居多，公司注冊(cè)和倒閉都很容易，許多小公司出現(xiàn)糾紛后即宣布倒閉。有些“集團(tuán)公司”注冊(cè)許多公司，倒閉一家不影響其運(yùn)作。公司倒閉后無法再追賬。
這就為騙子創(chuàng)造了騙貨的條件。騙子會(huì)先注冊(cè)一個(gè)土耳其的空頭公司，由該公司出面將中國(guó)出口的貨物騙到土耳其海關(guān)，故意拖延時(shí)間，導(dǎo)致最后海關(guān)拍賣，然后用很低的價(jià)格買進(jìn)，再高價(jià)賣出分贓。